為深入貫徹2025年1月1日起實(shí)施的《中華人民共和國反洗錢法》（以下簡稱新《反洗錢法》），把握法規(guī)要求，提升反洗錢合規(guī)管理水平，提高員工和公眾洗錢風(fēng)險識別和防控能力，凝聚打擊洗錢犯罪的社會合力，中國進(jìn)出口銀行廣東省分行組織開展了新《反洗錢法》學(xué)習(xí)宣傳工作，取得了顯著成效。
分層推進(jìn)學(xué)習(xí)，夯實(shí)合規(guī)基礎(chǔ)
在新《反洗錢法》正式實(shí)施前，進(jìn)出口銀行廣東省分行邀請總行內(nèi)控合規(guī)部專家到分行開展反洗錢現(xiàn)場培訓(xùn)，為行領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)人員、相關(guān)崗位人員及近兩年新入職員工講授監(jiān)管政策與法規(guī)解讀及監(jiān)管檢查要點(diǎn)分析。同時，安排反洗錢崗位人員參加由相關(guān)部委專家講授的關(guān)于新法修訂的課程，進(jìn)一步提升工作前瞻性。各處室結(jié)合工作實(shí)際開展內(nèi)部集中學(xué)習(xí)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)效果。該行還及時采購了《反洗錢法釋義與適用》書籍，為員工提供自主學(xué)習(xí)支持，營造了濃厚的學(xué)習(xí)氛圍，夯實(shí)了反洗錢合規(guī)基礎(chǔ)。
進(jìn)出口銀行廣東省分行采取線上線下結(jié)合的方式，全方位開展新《反洗錢法》宣傳活動。一是通過營業(yè)大廳擺放《反洗錢法》宣傳折頁、在醒目位置懸掛宣傳海報等物料，供客戶及社會公眾取閱；二是利用社交媒體平臺等傳播反洗錢主題內(nèi)容，提升公眾對洗錢風(fēng)險的識別和防控能力。
發(fā)揮服務(wù)優(yōu)勢，筑牢一線防線
進(jìn)出口銀行廣東省分行將風(fēng)險防范融入日常服務(wù)，相關(guān)業(yè)務(wù)處室和營業(yè)前臺主動引導(dǎo)客戶遠(yuǎn)離洗錢活動，結(jié)合客戶辦理業(yè)務(wù)情況，介紹新《反洗錢法》宣傳物料，提高公眾對反洗錢工作認(rèn)識。
進(jìn)出口銀行廣東省分行高度重視新《反洗錢法》的學(xué)習(xí)宣傳，以此次活動為契機(jī)，提升反洗錢合規(guī)管理水平。下一步，該行將根據(jù)監(jiān)管部門和總行部署積極發(fā)揮分行力量，持續(xù)開展形式多樣的宣傳活動。通過組織專題講座、社區(qū)宣傳、線上互動等多種形式，進(jìn)一步擴(kuò)大宣傳范圍，提高宣傳效果，共同營造打擊洗錢人人有責(zé)的良好氛圍。(賴嘉裕 供稿)
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